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天天百事通!光正眼科: 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

2023-05-30 00:03:08 证券之星

光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码:002524       证券简称:光正眼科          公告编号:2023-041

            光正眼科医院集团股份有限公司


(资料图片仅供参考)

     关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七

次会议决定,于 2023 年 6 月 14 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会,现

将会议相关事项公告如下:

   一、召开会议基本情况

事会第十七次会议,审议通过了《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会

的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》等的有关规定。

   现场会议时间为:2023 年 6 月 14 日(星期三)下午 15:00

   网络投票时间为:2023 年 6 月 14 日。其中:通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权

出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

   (1)在股权登记日持有公司股份的股东。于 2023 年 6 月 9 日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书

光正眼科医院集团股份有限公司

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员;

   (3)公司聘请的律师;

   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

路 266 光正眼科医院集团股份有限公司会议室。

   二、会议审议事项

   (一)本次股东大会提案编码示例表:

                                             备注

提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏

                                           目可以投票

                    非累积投票议案

   上述第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,第 1 项

议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2023

年 5 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的相关公告。上述议案为特别表决事项和影响中小投资者利益的重大事项,需由

出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,公司将对

中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

   三、会议登记方法

   (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登

记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账

户卡和身份证办理登记手续。

   (2)法人股东:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及

本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理

人本人身份证、委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的

授权委托书(附件三)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带

上述文件的原件参加股东大会。

   (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东

光正眼科医院集团股份有限公司

登记表》(附件二),以便登记确认。传真在 2023 年 6 月 12 日 19:00 前送达公

司证券投资部。来信请寄:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 219

室证券投资部,邮编:830012(信封请注明“临时股东大会”字样)。

光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程详见附件一。

  六、其他事项

    联系电话:0991-3766551

    传真:0991-3766551

   通讯地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号光

            正眼科医院集团股份有限公司证券投资部

    邮政编码:830012

  六、备查文件

  特此公告。

                            光正眼科医院集团股份有限公司董事会

                                   二〇二三年五月三十日

   附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

   附件二:《公司 2023 年度第一次临时股东大会参会股东登记表》

   附件三:《公司 2023 年度第一次临时股东大会授权委托书》

光正眼科医院集团股份有限公司

附件一:

               参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准,对同一议案的投票以第一

次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间。

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

光正眼科医院集团股份有限公司

附件二:

         光正眼科医院集团股份有限公司

                 身份证号码/企

姓名或名称

                 业营业执照号码

 股东账号             持股数量

 联系电话             电子邮箱

 联系地址              邮 编

是否本人参会             备 注

       光正眼科医院集团股份有限公司

       附件三:

                 光正眼科医院集团股份有限公司

         兹全权委托         先生/女士代表本人(或本单位)出席光正眼科医院集

       团股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书

       的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署

       的相关文件。

         本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

                                   备注

提案

                提案名称           该列打勾的栏   同意    弃权   反对    回避

编码

                                目可以投票

                          非累积投票议案

       注:1.“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票

       人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,

       按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数,股东所拥有的选举票数为其所

       持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

       (可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

       委托人姓名或签章(签字盖章):             受托人姓名(签字):

       委托人身份证号码(营业执照号码):           受托人身份证号码:

       委托人股东帐号:                    委托人持股数量:

                            委托日期:       年     月    日

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